Офшор путинского друга связан с делом Магнитского — OCCRP

Roberta Transit, в свою очередь, выплатила приобретенные деньги фирме Delco вместе с переводами из иных связанных компаний на общую сумму 2 млн долларов. Две из этих фирм — молдавские Elenast and Bunicon переводили средства компании Vanterey Union Inc., зарегистрированной на английских Виргинских островах.

«Панамские документы» выявили связь друга президента виолончелиста Сергея Ролдугина с офшором, куда были выведены средства из русского бюджета. Так похищенные деньги осели в компании Ролдугина.

Деньги за акции были переведены со счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет ролдугинской компании IMO в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RBC).

Об этом передает Slon, ссылаясь на материалы панамских документов. Сообщалось, что на вырученные с бизнеса деньги Ролдугин покупал музыкальные инструменты для русских музыкальных учреждений. Таким образом, средства, похищенные из бюджета страны-агрессора, в окончательном итоге пришли в компанию Сергея Ролдугина.

По последним располагаемым сведениям расследования, офшорные компании, принадлежащие Ролдугину, получали сотни млн. от RCB Bank (кипрская «дочка» ВТБ), которые распределялись по другим организациям. До 2007 они были дочерними компаниями фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, а после обысков по подозрению в создании фондом схемы уклонения от налогов с помощью сети дочерних организаций эти компании перешли в собственность другого владельца. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из русского бюджета.

В начале осени 2013 г США инициировали дело по фактам, которые выяснил Магнитский против группы компаний Prevezon Holdings, собственником которой является житель РФ Денис Кацыв.

Напомним, в 2008-ом Магнитский объявил о том, что у компании Hermitage Capital были захвачены несколько дочерних компаний.

В панамских бумагах нашли новый компромат на путинского друга-музыканта

На ту же тему

Наверх